一份完整的客户背调流程，外贸人收藏

• qiansaily
• 外贸资讯

一份完整的客户背调流程，外贸人收藏

在外贸业务中，了解潜在客户的背景信息至关重要。为了帮助大家更高效地进行客户背调，我们整理了一套完整的调查流程，供大家参考。
 
什么阶段的客户需要做背调？
1.开发初期
只需要简单查阅网站，确定产品对口，找对负责人就可以。
2.合作之前
客户已经明确要购买，正在沟通付款方式，尤其是预付比较少的客户，一定要做详细的背调。
3.合作客户
不要觉得已经合作的客户就不需要做背调，合作客户也会有不付款、不返单的情况，因此需要定期了解客户的情况。
 
外贸人如何针对一个企业做背调？
1.公司概况与历史发展
基本信息：公司名称、成立时间、注册资本、官网、地址、员工人数、高管、联系方式、社交媒体、经营范围、股东结构、分支机构等。
办公地点真实性：是否真实存在，可通过谷歌地图街景、实地考察确认。
生产线运转情况：是否有稳定的生产能力。
调查渠道及用途：
政府公开信息查询系统（核实公司注册信息，避免虚假企业）
公司注册查询（查询公司注册资本、股东结构，评估企业实力）
第三方商业数据查询（如企查查、天眼查）（快速获取企业信用、风险信息）
Google 地图街景查询（确认办公地址真实性，避免皮包公司）
示例：
如果要查询英国公司信息，可以使用 Endole。
2.产品和服务
产品主要进口国或销售国：客户的产品主要销售地区。
采购商类型：客户是生产商、分销商、批发商还是零售商。
产品竞争力：市场份额、竞争对手对比、行业排名、技术壁垒、专利数量、研发投入、核心技术竞争力、知识产权纠纷等。
销售渠道：线上和线下，价格定位。
采购周期：主要采购产品，采购周期，采购次数，采购方式等。
付款方式：付款周期，付款方式。
质量要求：认证要求，定制需求，货品品质要求。
调查渠道及用途：
客户官网（了解主营产品、销售渠道、合作伙伴等）
海关数据（如 PIERS、ImportGenius、TradeAtlas）（查询采购记录，判断采购频率、供应商情况）
行业展会、同行渠道（了解客户采购模式、竞争对手信息）
3.相关人物
核心成员背景：履历、兴趣爱好，关联企业、信用记录等。
企业文化：公司的薪酬福利、工作环境、晋升机制、员工满意度等。
调查渠道及用途：
LinkedIn 等社交媒体（查询高管背景、行业经验、社交圈）
Google 搜索高管信息（获取高管的相关新闻、企业关系）
招聘网站（Glassdoor、Indeed）（了解员工评价、薪资待遇、企业文化）
4.财务信息
营业额、净利润、营收规模、负债率、现金流、审计报告、合作稳定性、账期政策
调查渠道及用途：
公司年报（上市公司一般会公开）（获取公司财务数据，评估经营状况）
资信调查公司（如邓白氏、中信保）（查询信用等级，规避交易风险）
商业信息平台（如 Crunchbase、Bloomberg）（获取投资人信息、融资情况）
示例：
在 Crunchbase 可以查到部分美国企业的财务信息。
5.风险评估
诉讼记录、行政处罚
股权冻结、失信被执行人情况
行业口碑、合同履约率
调查渠道及用途：
司法数据库（政府公示平台、法院网站）（查询法律纠纷、诉讼记录）
社交媒体（查看客户的负面新闻、行业评价）
Google 搜索公司评论（输入“review: [公司名]”）（获取客户口碑信息）
6.相关事件
近期重大事件：如新品发布、市场扩张、公关危机等。
调查渠道及用途：
公司官网、行业协会网站（获取官方新闻、市场动态）
社交媒体、搜索引擎（监测品牌舆情，了解市场反应）
Google 搜索方法：[公司名] + news
 
总结
以上是一份比较完整的客户背调流程，外贸人可以根据不同阶段进行合理调查，以降低合作风险，提高成交率。希望这份指南对大家有所帮助！